三亚亚龙湾开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日在三亚市亚龙湾国家旅游度假区仙人掌度假酒店召开，参加本次会议的股东及股东代表共计18人，代表股份数487025700股，占全部股份总额的72.58%，达到了有关法律法规和公司章程规定的法定数额。会议由三亚市公证处进行公证，通过了以下决议：

　　一、关于更换董事的议案：同意接受董事周政先生和徐国荣先生的辞职，并选举曹荣根先生、许汉平女士为公司董事，与公司原董事谷雨、周振文、曾和平组成公司第十届董事会。

　　二、关于更换监事的议案：同意接受许汉平女士的辞职，并选举庄丽女士为公司监事，与公司股东监事罗书强先生、职工监事曾珊女士一起组成公司第九届监事会。

　　三、关于修改公司章程的议案：修改党建。

　　四、关于悦晟教学股权处置的议案。

　　三亚亚龙湾开发股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

（责任编辑：赵艳萍 HF094）